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惊爆!加拿大国会议员涉嫌帮中国大毒枭洗黑钱?!?!

时间:2019-08-02 20:41  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:卑诗省史蒂夫斯顿-列治文东(选区国会议员苏立道(Joe Peschisolido)此前的律师行,被指以简易信托的合资项目,卷入通过大温柏文洗黑钱。而律师行被指合作的一名华裔客户,正是加国执法当局指称是中国大陆贩毒集团大圈帮(Big Circle Boys)的重量级人物谭...

  卑诗省史蒂夫斯顿-列治文东(选区国会议员苏立道(Joe Peschisolido)此前的律师行,被指以“简易信托”的合资项目,卷入通过大温柏文洗黑钱。而律师行被指合作的一名华裔客户,正是加国执法当局指称是中国大陆贩毒集团“大圈帮”(Big Circle Boys)的重量级人物谭国聪(Kwok Chung Tam)。法庭文件显示,苏立道的律师行在谭国聪服刑期间,通过简易信托隐藏自己身份,在卑诗省高贵林买下豪宅。苏立道周二回应称,从未与谭国聪打过交道。

  据Global电视台报道,苏立道的律师行曾协助谭国聪所持有的公司,完成一项简易信托合资项目。简易信托常被用于保护投资者真实身份,在豪宅市场和商业地产项目中非常普遍。但简易信托在卑诗极具争议,因为允许投资者隐瞒他们对土地的所有权,只有律师才能查看相关文件,这也被不少人诟病是导致该省洗黑钱问题严重的原因之一。

  据加拿大边境服务局(CBSA)资料显示,谭国聪是中国贩毒集团“大圈帮”的重要人物。金融犯罪专家分析说,这种类型的金融项目并不违法,但如果涉及的客户是被定罪的毒贩,对该律师行而言是个危险信号。

  谭国聪不仅被指与“大圈帮”有关,也与卑诗赌场和房地产市场有着很深的渊源,成为省府打击洗黑钱的典型调查对象。苏立道律师行参与的这项交易,令其也可能成为调查焦点,因为省府方面调查的主要内容,就包括研究简易信托和监管漏洞,这个漏洞让律师毋须向加国反洗钱监管机构FINTRAC报告可疑交易。

  据了解,卑诗省律师协会(B.C. Law Society)在今年4月就接管了苏立道的律师行,但拒绝给出明确原因。目前还不清楚这些动作是否与谭国聪或其他类似交易有关,该律师行现已不是协会成员。

  谭国聪的律师回应称,目前对于谭国聪的指控,包括参与帮派等,都没有在法庭上得到证实。谭国聪本人也否认这些指控,称自己是合法商人。谭国聪在2016年7月向法院提交的宣誓书中就写到:“我现在不是,也从未加入帮派或成为犯罪集团一员。”

  但有资料显示,在1991到2014年间,加拿大执法部门就指谭国聪发放高利贷、贩运海洛英以及操控制毒工厂等,也认为他从1988年移民温哥华后的财富来源有问题。

  警方在1991年一次行动中拘捕谭国聪,指他涉嫌持械、暴力闯入房屋及抢劫珠宝、恐吓富裕的华裔加人家庭。根据CBSA文件,谭国聪被发现藏有10只被盗的劳力士手表,但警方没有就案件作出检控。2010年,卑诗省最高法院还裁定谭国非法藏有作贩运用途,并非法藏有麻醉品的罪名成立,他被判处15个月有条件刑期。

  法庭文件显示,谭国聪就是在服刑期间,通过简易信托隐藏自己身份,在高贵林买下一栋价值775万元的3.7英亩土地物业,之后又在2015年以1,480万元的价格转手。

  一些媒体报道也多次提及谭国聪与大圈帮的可能联系,以及警方对他的调查。包括2006年,《省报》(The Province)的一篇文章标题就将他称作“警方熟悉大毒枭”。这些报道都是在2011年这项交易之前就被披露。

  金融犯罪专家指出,这些事实都让人有理由质疑,苏立道的律师行在该项交易完成之前,是否曾采取措施避免与谭国聪做生意。

  加拿大皇家骑警国际有组织犯罪调查组的前指挥官马仕(Kim Marsh)认为,律师应当询问客户有关资金的来源。他指出,只要谨慎调查,甚至通过网页搜索,都能发现这些危险信号,说明这些人可能涉及非法活动。如果还与他们做生意,要么就是真的什么都没做,黑码论坛,要么就是选择性的视而不见。他认为有必要修补漏洞,要求律师及时向监管部门报告可疑交易。

  前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)在最新的房地产洗黑钱报告中指出,受律师客户保密特权影响,执法人员无法有效监管这些被称为“黑匣子”账户下的可疑交易,其中就包括简易信托,这导致大规模的洗钱行为在加拿大发生。

  他并强调,律师有责任明确客户身份及其公司是否涉嫌违法。如果发现可能协助对方诈骗或处理非法交易,律师应当及时抽身。

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