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涉案金额4100亿元!浙江破获全国最大地下钱庄案

时间:2019-08-12 07:51  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案,4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。 当时,中...

  浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案,4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。

  当时,中国人民银行反洗钱部门向公安部经侦局提供了一条线索。www.244011.com,经初步核查,浙江义乌宇富物流有限公司等账户,存在大额资金跨境转移的可疑情况,符合地下钱庄的特征。公安部将该案定为督办案件,最后移交浙江金华市公安局侦办,代号为“916专案”。

  专案组经过两个月的侦查,发现该公司由赵某宜在香港注册成立,同时成立的还有数十家公司,且都开通了NRA(非居民账户)。后经专案组核实,自2013年1月以来,赵某宜利用NRA跨境转移人民币数千亿元。去年12月15日,在公安部、国家外汇管理局、中国人民银行的统一部署下,浙江、广东等7省公安机关联合出击,将这个庞大的地下钱庄帝国摧毁。

  公安部有关负责人表示,地下钱庄犯罪危害的不仅仅是个人的利益,而且是整个国家的金融秩序和国家经济安全。此外,地下钱庄还可能成为贪污腐败分子向境外转移赃款的“帮凶”,甚至为暴力恐怖活动提供资金转移渠道,严重威胁国家安全。

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