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全国最大地下钱庄案开庭 非法买卖外汇逾48亿美元

时间:2019-10-19 17:45  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:1月13日,浙江省金华兰溪市人民法院异地管辖,开庭审理全国最大地下钱庄系列案案件中赵至宜团伙买卖外汇涉嫌犯罪案。 这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过非居民账户实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件...

  1月13日,浙江省金华兰溪市人民法院异地管辖,开庭审理“全国最大地下钱庄系列案”案件中赵至宜团伙买卖外汇涉嫌犯罪案。

  这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过非居民账户实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。

  案件最先源于2015年9月中国人民银行反洗钱部门向公安部经侦局提供的一条线索。经初步核查,www.3491.com,浙江义乌宇富物流有限公司等账户,存在大额资金跨境转移的可疑情况,转移资金规模达数千亿元之巨,符合地下钱庄特征。一肖杀庄

  专案组经过两个月的侦查后发现,浙江义乌宇富物流有限公司由绍兴市诸暨人赵至宜在香港注册成立,同时还成立了数十家空壳公司,都开通了NRA(Non-ResidentAccount的缩写,是指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户,又称非居民账户——记者注)。

  2015年11月23日,兰溪市人民检察院向兰溪市法院提交起诉状,指控赵至宜等9名被告人实施犯罪行为,触犯刑法,应当以非法经营、行贿罪、对非国家工作人员行贿罪追究刑事责任。

  兰溪市法院于同日受理后,指定审判员陈健担任审判长,与代理审判员唐肖琴、人民陪审员吴国荣组成合议庭审理此案。